Lapatilla agosto 09 2026, 1:45 pmPosteado en: OpiniónCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn EE.UU. ha impuesto a UBS Financial Services una multa de 125 millones de dólares por deficiencias en el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario. El caso es digno de atención más allá del ámbito bancario. Para Venezuela tiene una advertencia particularmente relevante, justo ahora que se empieza a hablar de cómo podría ser una futura reestructuración de la deuda externa. Las deficiencias detectadas, según FinCEN, afectaron durante años la capacidad de la institución para identificar y gestionar clientes y operaciones de alto riesgo, con fallas en la debida diligencia, monitoreo deficiente de transferencias internacionales y problemas en los sistemas de detección de operaciones sospechosas. Suscríbete aquí para hacerle seguimiento diario al rescate de Venezuela tras los sismos El expediente incluye la relación con un cliente ruso de elevado patrimonio, cuyo perfil reunía factores que motivaban una evaluación reforzada. Hay un elemento del acuerdo especialmente importante para Venezuela. UBS deberá fortalecer su programa de cumplimiento, mediante supervisión independiente, como parte de las medidas correctivas, particularmente en lo que se refiere a determinadas jurisdicciones de riesgo. Estas incluyen explícitamente a Venezuela, junto con Rusia e Irán, lo cual altera la perspectiva desde la cual debería analizarse una futura reestructuración venezolana. El tema ya no es sólo cuánto puede pagar Venezuela, qué descuento aceptan los acreedores o qué arquitectura contractual permite obtener las mayorías necesarias
Fuente: La Patilla — Ver nota original
